厦门延江新材料股份有限公司           第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份           公告编号：2021-070



                       厦门延江新材料股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本
次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，独立董事廖山海委托独立董事常智华表决）。
会议采用现场表决的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》等规定。监事和高级管理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
    经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第三届董事会董事长，谢继权先
生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件）

    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
    为规范公司董事会的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的规定，并
结合本公司实际情况，选举第三届董事会战略委员会、第三届审计委员会、第三
届提名委员会、第三届薪酬与考核委员会等专门委员会的具体成员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体名单如下：
    1、战略委员会成员：谢继华、谢继权、王颖彬（独立董事），其中，谢继
华为主任委员
    2、提名委员会成员：王颖彬（独立董事）、常智华（独立董事）、谢继权，
其中，王颖彬为主任委员
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    3、审计委员会成员：常智华（独立董事）、廖山海（独立董事）、谢影秋，
其中，常智华为主任委员
    4、薪酬与考核委员会成员：廖山海（独立董事）、王颖彬（独立董事）、
方和平，其中，廖山海为主任委员
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任谢继华先生为公司总经理、聘任谢继权先生为
公司销售副总经理、聘任方和平先生为公司常务副总经理、聘任黄腾先生为公司
财务总监、聘任脱等怀先生为公司生产副总经理、聘任俞新先生为公司海外运营
副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 谢
继华先生、谢继权先生、方和平先生、黄腾先生、脱等怀先生、俞新先生简历详
见附件）

    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任黄腾先生为公司第三届董事会秘书，同意聘任
朱小聘女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满日止。（黄腾先生及朱小聘女士简历详见附件）

    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行
调整的议案》
    2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 151,770,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10
股转增 5 股。该次权益分派已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕。根据《第一期限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，
首次授予限制性股票的回购价格由 6.52 元/股调整为 3.9133 元/股，首次授予总量
由 1,660,000 股调整为 2,490,000 股；预留授予的限制性股票回购价格由 14.10 元
/股调整为 8.9667 元/股，预留授予总量由 110,000 股调整为 165,000 股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第
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一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行调整的公告》。
    经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购
注销的议案》
    根据公司《激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，原预留授予权益的
激励对象程清因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会将对其已获授但未解
除限售的 45,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.9667 元/股。
    此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》。
    经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除
限售条件及预留授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》
    根据公司《激励计划（草案）》、《考核管理办法》等相关规定，公司第一
期限制性股票激励计划首次授予权益第二次解除限售条件及预留授予权益第一
次解除限售条件已经成就：首次授予部分符合解除限售条件的人数为 30 人，解
除限售数量为 747,000 股；预留授予部分符合解除限售条件的人数为 12 人，解
除限售数量为 48,000 股。公司将为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售条件及预留授予权
益的第一次解除限售条件成就的公告》。
    经表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事方和平、黄腾回避表决。
    8、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    鉴于，公司第一期限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职不再具备激励资
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格，根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销该激励对象已
获授但未解除限售的限制性股票 45,000 股。回购注销完成后，公司注册资本将
由人民币 22,765.50 万元变更为 22,761.00 万元，股份总数将由 22,765.50 万股变
更为 22,761.00 万股。
    董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
    经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              厦门延江新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                       2021 年 8 月 3 日
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附件：第三届董事会相关人员简历
    谢继华先生，谢继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出
生，厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维系化学纤维专业硕
士，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、
晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理，
2000 年加入本公司至今，现任公司董事长兼总经理、上海延钗企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海瑙延企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人、厦门盛洁执行董事兼总经理、南京延江董事、埃及延江董
事、美国延江董事、印度延江董事。
    截至本公告日，谢继华先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上
海瑙延共持有公司股份 61,523,273 股，占公司总股本的 26.5837%。谢继华先生
与谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司
控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、
谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除
此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    谢继权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，毕业于福
建林学院制浆造纸专业，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司
职员、永安青水造纸厂厂长。2000 年加入本公司至今，现任公司副董事长、副
总经理，厦门和洁执行董事兼总经理、厦门盛洁监事，南京延江董事、美国延江
董事。
    截至本公告日，谢继权先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上
海瑙延共持有公司股份 30,998,605 股，占公司总股本的 13.6165%。谢继权先生
与谢继华先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司
控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、
谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除
此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
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人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    谢影秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大专。曾
任厦门东南亚大酒店职员、厦门永冠化学工业有限公司总经理秘书。2000 年加
入本公司至今，现任公司董事、南京延江董事、美国延江董事。
    截至本公告日，谢影秋女士通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上
海瑙延共持有公司股份 15,350,505 股，占公司总股本的 6.7429%。谢影秋女士与
谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控
股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢
继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此
之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。


    谢淑冬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，初中。曾
任永安市含笑宾馆、厦门永成兴公司职员。2000 年加入本公司至今，现任公司
董事、南京延江董事、厦门延盛实业有限公司监事、美国延江董事。
    截至本公告日，谢淑冬女士通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上
海瑙延共持有公司股份 15,270,062 股，占公司总股本的 6.7075%。谢淑冬女士与
谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控
股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢
继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此
之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
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章程》的相关规定。


    方和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，大连理工
大学机械系机械工程专业学士，具有近 20 年的行业从业经验。曾任广州宝洁有
限公司护舒宝制造车间经理、护舒宝/帮宝适亚洲材料组经理、护舒宝天津厂厂
长、护舒宝大中国区供应经理，星巴克中国有限公司供应链总监，2013 年加入
本公司，现任公司董事、常务副总经理、印度延江董事。
    截至本公告日，方和平先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗共持
有公司股份 1,321,890 股，占公司总股本的 0.5807%。方和平先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为
失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，硕士。曾任
德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审
计部经理、广东五叶神实业发展有限公司财务总监。2015 年加入本公司，现任
公司董事、财务总监、董事会秘书。
    截至本公告日，黄腾先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗共持有
公司股份 276,360 股，占公司总股本的 0.1214%。黄腾先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    脱等怀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生。曾任厦门
灿坤实业股份有限公司管理科长、厦门联想移动通信科技有限公司制造部经理、
厦门振威安全技术发展有限公司副总经理。2010 年加入本公司，现任公司副总
经理。
    截至本公告日，脱等怀先生通过个人证券账户及员工持股平台上海瑙延共持
有公司 268,688 股，占公司总股本的 0.1180%。脱等怀先生与其他持有公司 5%
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以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    俞新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生。曾任广州宝
洁纸品生产线经理、天津宝洁妇女保健纸品有限公司技术服务部经理、宝洁公司
亚太区妇女保健纸品工程部资深研发工程师。2014 年加入本公司，现任公司海
外运营副总。
    截至本公告日，俞新先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗共持有
公司 264,660 股，占公司总股本的 0.1163%。俞新先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



    朱小聘女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，
拥有法律职业资格、证券业从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格等职业资
格。曾任职于武汉工程大学、福建众和股份有限公司等单位；2020 年 4 月入职本
公司。
    截至本公告日，朱小聘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表的
情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
    证券部联系方式：
    1、联系电话：0592-7268020
    2、联系传真：0592-5229833
    3、电子邮箱：yanjanxincai@yanjan.com
    4、通讯地址：厦门市同安区工业集中区湖里园 87-88 号