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公司公告

延江股份:监事会决议公告2021-08-27  

                                      厦门延江新材料股份有限公司             第三届监事会第二次会议决议的公告

证券代码:300658                证券简称:延江股份               公告编号:2021-089



                        厦门延江新材料股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开,会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 8 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料
股份有限公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
   2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 8 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料
股份有限公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件
       厦门延江新材料股份有限公司      第三届监事会第二次会议决议的公告

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


特此公告。


                                       厦门延江新材料股份有限公司
                                                    监事会
                                             2021 年 8 月 26 日