厦门延江新材料股份有限公司             第三届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300658                证券简称：延江股份             公告编号：2021-102



                         厦门延江新材料股份有限公司
                    第三届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会
议。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》
       经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门
延江新材料股份有限公司《2021 年第三季度报告》。

       三、备查文件
       1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
       特此公告。

                                                     厦门延江新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2021 年 10 月 26 日