厦门延江新材料股份有限公司              第三届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份           公告编号：2021-112


                      厦门延江新材料股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会

议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。

本次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本

次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事

和高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司申请项目贷款的议案》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申

请项目贷款的公告》（公告编号：2021-113）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。



                                               厦门延江新材料股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2021 年 12 月 31 日



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