厦门延江新材料股份有限公司              第三届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：300658                证券简称：延江股份           公告编号：2022-008


                       厦门延江新材料股份有限公司
                  第三届董事会第六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会

议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本

次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会

议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列

席了会议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更签字会计师的议案》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更签

字会计师的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公

司向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期

的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

   （三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发

                                          1
             厦门延江新材料股份有限公司           第三届董事会第六次会议决议的公告

行股票相关事宜有效期的议案》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公

司向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期

的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

    三、备查文件

    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

    2、《独立董事关于厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议

相关事项的事前认可意见》。

    3、《独立董事关于厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议

相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                              厦门延江新材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2022 年 3 月 9 日




                                          2