厦门延江新材料股份有限公司             第三届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：300658             证券简称：延江股份             公告编号：2022-015



                      厦门延江新材料股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2022 年 3 月 25 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于美国子公司对外投资暨构成关联交易的议案》
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于美国子公司对外投资暨构成关联交易的公告》。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议；
    2、监事会关于第三届监事会第六会议相关事项的专项审核意见。
    特此公告。


                                                  厦门延江新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2022 年 3 月 29 日