延江股份：关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-26
厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-031
厦门延江新材料股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 YJI
Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡控股”）及新加坡控股之全资子公
司 Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称“延江国际”）于 2020 年通过
协议方式分别受让了 SpinTech LLC 18%、17%的股权，交易金额合计 3.5 万美元，
SpinTech LLC 成为公司间接参股公司。截至 2021 年 12 月 31 日，前述新加坡子
公司尚未完成对 SpinTech LLC 的出资。公司委派了谢萤程女士（公司控股股东、
实际控制人、董事长兼总经理谢继华先生与谢萤程女士系父女关系，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谢萤程女士为公司关联自然人）
担任 SpinTech LLC 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，SpinTech LLC 系公司关联法人。
2021 年 12 月 31 日公司完成对苏州安侯医疗科技有限公司（以下简称“苏
州安侯”）25%股权的收购，公司董事长兼总经理谢继华先生并担任了苏州安侯
的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州安侯系
公司关联法人。
2022 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于美国子
公司对外投资暨构成关联交易的议案》，该交易完成后，SpinTech LLC 将成为
子公司美国延江 Yanjan USA LLC 的全资子公司，在此之前 SpinTech LLC 仍为
公司关联方。
基于谨慎原则，鉴于 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公司与本公
司及下属子公司的经营业务往来，公司预计 2022 年度将发生日常关联交易。相
关情况如下：
一、2021 年交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况
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2021 年度公司根据市场价格向 SpinTech LLC 销售原材料及库存商品等累计
金额为 2,621,688.84 元，向 SpinTech LLC 销售机器设备金额为 1,403,716.94 元。
2021 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额
为 3,744,360.84 元。
2022 年年初至披露日，除子公司美国延江拟通过受让认缴出资权暨债转股
的方式取得 SpinTech LLC100%股权，公司与 SpinTech LLC 未发生日常关联交
易；与苏州安侯公司累计已发生的各类交易金额为 401,429.14 元。
2022 年度本公司及下属子公司将向 SpinTech LLC 销售原材料及库存商品、
机器设备等，预计交易金额不超过人民币 10,000,000 元；将向苏州安侯销售原材
料及库存商品、机器设备等，预计交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与 SpinTech
LLC 以及苏州安侯的上述日常交易事项将构成关联交易。
2022 年 4 月 25 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、
谢淑冬女士进行了回避表决。独立董事对预计 2022 年度日常关联交易情况进行
了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市。本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）SpinTech LLC 基本情况
截至目前，子公司美国延江拟通过受让认缴出资权暨债转股的方式取得
SpinTech LLC100%股权尚未完成。SpinTech LLC 相关情况如下：
1、基本信息
关联方名称：SpinTech LLC
住所：1920 Flintstone Drive, Statesville, NC 28677
注册地：159 Walker Road, Statesville, NC 28625
法定代表人：Jian Weng
注册资本：100,000.00 美元
主营业务：生产和销售熔喷布、口罩等医用防护用品
主要股东：DCT Holding LLC（60%）；YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（18%）；
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Yanjan International Trading Pte. Ltd.（17%）；Hungfu Holding Corp（5%）。
2、关联方业务情况
SpinTech LLC 成立于 2020 年 2 月，主营生产和销售符合美国当地标准的口
罩，已取得 FDA Level-3 证书，目标是成为美国重要的医疗器材供应商之一。
SpinTech LLC 最近一个会计期间主要财务指标
单位：美元
资产负债表项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 3,911,659.09
净资产 -991,042.79
利润表项目 2021 年度
营业收入 1,032,286.89
净利润 -597,784.15
3、关联关系情况
公司向 SpinTech LLC 委派的董事谢萤程女士为公司关联自然人，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，SpinTech LLC 系公司关联法人。
SpinTech LLC 不是失信被执行人。
（二）苏州安侯基本情况
1、基本信息
关联方名称：苏州安侯医疗科技有限公司
注册地址： 常熟市方浜工业园虞福路 6 号
法定代表人：张秋桂
注册资本：1,000 万元
经营范围：医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；研发、生产、
销售：卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生
巾、纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、洗涤剂（不含危险化学品）、漱
口液、酒精棉片、餐桌垫、化妆品并提供上述产品技术开发、技术服务、技术咨
询、技术转让；研发销售：纳米材料并提供所售产品的技术开发、技术服务、技
术咨询、技术转让；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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主要股东：苏州富祐贸易有限公司（51%）；厦门延江新材料股份有限公司
（25%）；翟勤勇（24%）。
2、关联方业务情况
苏州安侯成立于 2017 年 09 月，主营卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿
巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、
洗涤剂（不含危险化学品）、漱口液、酒精棉片、餐桌垫、化妆品的研发、生产、
销售。
苏州安侯最近一个会计期间主要财务指标
单位：元
资产负债表项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 48,490,364.01
净资产 25,622,205.99
利润表项目 2021 年 12 月 31 日
营业收入 89,434,220.29
净利润 1,251,753.26
3、关联关系情况
公司董事长兼总经理谢继华先生担任了苏州安侯的董事，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州安侯系公司关联法人。苏州安侯不
是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易标的基本情况
2022 年度公司及下属子公司与 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公
司的日常关联交易标的为原材料及库存商品、机器设备等。
2、关联交易的定价政策及定价依据
2022 年度公司及下属子公司与 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公
司的日常关联交易的定价将根据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。
3、 关联交易协议主要内容
（1）、公司与 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公司发生的销售原
材料、商品等，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，根据市场价格
由双方协商确定。
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（2）、关联交易协议由双方根据实际情况在本次预计交易额度内具体签署。
四、交易目的和对公司的影响
2022 年度公司及下属子公司向 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公
司销售原材料及库存商品等，属于公司日常经营业务范畴，有利于公司业务拓展。
鉴于本次预计交易金额占公司总体营业规模的比例较低，不会对公司未来财务状
况及经营成果、现金流量等产生重大影响。
SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公司向公司及下司子公司采购商
品，符合其日常经营需要。
五、 履行的审议程序
2022 年 4 月 25 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、
谢淑冬女士进行了回避表决。独立董事对预计 2022 年度日常关联交易情况进行
了事前认可，并发表了同意的独立意见。
1、董事会意见
公司与 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公司 2022 年预计关联交易
属于公司日常经营业务范畴，上述交易根据市场价格定价，公平、合理，不会对
公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：2022 年公司与 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技
有限公司拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，交易遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，以市场
价格为依据，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
3、独立董事事前认可和独立意见
我们对 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，我们认为，公司
向 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公司销售原材料、商品系等公司日
常业务范畴，相关交易协议将由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联
交易价格根据市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。我们同意公司将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。
我们认为：公司与 SpinTech LLC 以及苏州安侯医疗科技有限公司拟发生的
2022 年日常关联交易为公司日常业务范畴，对公司财务状况、经营成果不会构
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成重大影响；交易根据市场价格定价，公平、合理，不会损害公司和广大中小投
资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有
效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的要求和《公司章程》等规定，我们同意公司与 SpinTech LLC 以及
苏州安侯医疗科技有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见、独立
董事意见；
3、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
