厦门延江新材料股份有限公司       关于 2021 年年度股东大会延期召开的通知公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份               公告编号：2022-040



                        厦门延江新材料股份有限公司
            关于 2021 年年度股东大会延期召开的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）
    2．股权登记日不变：2022 年 5 月 12 日
    3．除会议日期延后事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、
会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。



    一、原股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：
    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022
年 5 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 5
月 18 日 9:15-15:00。
    3、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

    二、会议延期的原因
    因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2022 年 5 月
18 日召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 20 日召开。
    除召开时间外，原股东大会通知载明的各项内容均保持不变，本次股东大会
延期召开符合相关法律法规的要求。
    三、延期后股东大会的基本情况


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             厦门延江新材料股份有限公司       关于 2021 年年度股东大会延期召开的通知公告

    1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：
    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022
年 5 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 5
月 20 日 9:15-15:00。
    3、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）



    除召开时间外，原股东大会通知所载明的内容均不变，详见公司 2022 年 5
月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度
股东大会的通知公告（延期后）》（公告编号 2022-041）。



    特此公告。


                                                    厦门延江新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2022 年 5 月 16 日




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