厦门延江新材料股份有限公司                 2021 年年度股东大会决议的公告

证券代码：300658                     证券简称：延江股份       公告编号：2022-042



                           厦门延江新材料股份有限公司

                         2021 年年度股东大会决议的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的基本情况

    1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
    2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：
    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 20
日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
    4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室；
    5、本次会议主持人：谢继华。
    6、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八
次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》，本次会议的召集召开
程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
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    7、本次会议通知等相关文件分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 16 日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 154,444,725 股，占上市公司总股
份的 67.8550%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 154,391,325 股，占上市公
司总股份的 67.8315%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 53,400 股，占上市公司总
股份的 0.0235%。
    2、公司聘请的见证律师以及公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合
的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
    1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。
    公司独立董事在股东大会上进行了述职。
    2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。
    3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。
    4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。
    5、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,627,750 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7463%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；
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弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0392%。
    6、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 154,441,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,644,050 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9595%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0392%。
    7、《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,627,750 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7463%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0392%。
    8、《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
    表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。
    9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,630,750 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7855%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；
弃权 0 股。
    10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,630,750 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7855%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；
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弃权 0 股。
       11、《关于 2022 年度外汇衍生品交易计划的议案》
    表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,630,750 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7855%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；
弃权 0 股。
       12、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 154,441,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,644,050 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9595%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0405%；
弃权 0 股。
       13、《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,627,750 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7463%；反对 19,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2537%；
弃权 0 股。

       三、律师出具的见证意见

    本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股
东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定；
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有
效。

       四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限
公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2、《北京植德律师事务所律师关于厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。
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特此公告。



                                     厦门延江新材料股份有限公司
                                                董事会
                                         2022 年 5 月 20 日