厦门延江新材料股份有限公司            第三届监事会第九次会议决议的公告

证券代码：300658             证券简称：延江股份             公告编号：2022-056



                      厦门延江新材料股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行
的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情
况，同意本次会计政策变更。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料
股份有限公司《关于会计政策变更的公告》。
   2、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
              厦门延江新材料股份有限公司      第三届监事会第九次会议决议的公告

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料
股份有限公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
   3、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料
股份有限公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
    2、《监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项的专项审核意见》。
    特此公告。


                                             厦门延江新材料股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2022 年 8 月 30 日