厦门延江新材料股份有限公司           第三届董事会第十一次会议决议的公告



证券代码：300658             证券简称：延江股份              公告编号：2022-061



                      厦门延江新材料股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席
了会议。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，发行后，公司股份总数由原来的
227,610,000 股变更为 278,371,421 股，注册资本将由人民币 227,610,000 元变更
为 278,371,421 元。
    董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
    经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


    2、审议通过《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的
            厦门延江新材料股份有限公司       第三届董事会第十一次会议决议的公告

议案》
   保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，独立董事发
表了同意的独立意见。
   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用向
特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知公告》。
   经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件：
   1、第三届董事会第十二次会议决议
   2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

   特此公告。


                                             厦门延江新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 9 月 14 日