延江股份：关于厦门延江新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书2022-11-04
北京植德律师事务所
关于厦门延江新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2022]0132 号
二〇二二年十一月
北 京 植 德律师事务所
Merits & Tree Law Offices
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北京植德律师事务所
关于厦门延江新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2022]0132 号
致：厦门延江新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及厦门延江新材料股份有限
公司（以下称“延江股份”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本
所”）指派律师出席延江股份 2022 年第三次临时股东大会（以下称“本次股东
大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
1
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2022 年 10 月 18 日召开的延江股份第三届董事
会第十三次会议决定召集。2022 年 10 月 19 日，延江股份董事会在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《厦门延江新材料股份有限公司第三
届董事会第十三次会议决议的公告》和《厦门延江新材料股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知公告》，上述公告载明了本次股东大会召开
的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，
以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、
联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有
关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 15：00 在福建省厦门市翔安区
（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室召开。
延江股份通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向全体股 东提供
网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，延江股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及延江股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定。
2
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由延江股份第三届董事会第十三次会议决定召集并发
布公告通知，本次股东大会的召集人为延江股份董事会。
经查验，通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 11
人，代表有表决权股份 149,849,525 股，占延江股份股本总额 53.8308%。其中，
参加现场会议投票的股东或股东代表共 8 名，代表有表决权股份数 149,791,325
股，占公司股份总数的 53.8099%；参加网络投票的股东共 3 名，代表有表决权
股份数 58,200 股，占公司股份总数的 0.0209%。出席本次股东大会现场会议的人
员还有延江股份部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为延江股份已公告的会议通知所列
出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会表决通过
了如下议案：
1.《关于对第一期限制性股票激励计划的激励股份进行回注销的议案》
表决结果：同意 149,833,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,833,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
3.《关于聘任 2022 年度审计机构的的议案》
表决结果：同意 149,833,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
上述议案 1、议案 2 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；上述议案 3 属于普通决议议
案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
审议通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方式符合法律、行
政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行
政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
4
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京植德律师事务所
负 责 人 _______________
龙海涛
经办律师 _________________
郑 超
_________________
孙继乾
2022 年 11 月 4 日
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