厦门延江新材料股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的

                              事前认可意见



       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的等相关法律法规规定，我们作为厦
门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前查阅了关于预
计 2023 年度日常关联交易事项相关资料，基于独立判断，发表事前认可意见如
下：

   一、关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

       经审核，我们认为，公司向苏州安侯医疗科技有限公司销售原材料、商品等
系公司日常业务范畴，相关交易协议将由交易双方根据实际情况在预计范围内签
署，关联交易价格根据市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况。我们同意公司将该事项提交董事会审议，关联董事应回避
表决。

   二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

       经审核，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期
货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满
足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中
小股东利益，独立董事同意将本议案提交董事会审议。




                              （以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十六次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




       廖山海                 王颖彬                   常智华




签字日期：2023 年 4 月 7 日