厦门延江新材料股份有限公司                             关于修订《公司章程》的公告


证券代码：300658                 证券简称：延江股份               公告编号：2023-025

                            厦门延江新材料股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2023 年
4 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。

    根据《公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，结合公司实际情况及经营管理需要，拟对《公司章程》如
下条款进行修订：
          原公司章程条款                                修订后章程条款
   第五条 公司住所：厦门市翔安区内               第五条 公司住所：厦门市翔安区内
厝镇上塘社区 363 号致富楼 299 室；邮         厝 工 业 区 后 堤 路 666 号 ； 邮 政 编 码 ：
政编码：361101。                             361101。
    第 四十条 股东大会是公司的权力     第 四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：           机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公 司的经营方 针和投资     （一）决定公 司的经营方 针和投资
计划；                               计划；
    （二）选举和 更换非由职 工代表担   （二）选举和 更换非由职 工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；                                 的报酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；                 （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会报告；                   （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批 准公司的年 度财务预             （五）审议批 准公司的年 度财务预
算方案、决算方案；                   算方案、决算方案；
    （六）审议批 准公司的利 润分配方     （六）审议批 准公司的利 润分配方
案和弥补亏损方案；                   案和弥补亏损方案；
    （七）对公司 增加或者减 少注册资     （七）对公司 增加或者减 少注册资
本作出决议；                                 本作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；               （八）对发行证券作出决议；
    （九）对公司 合并、分立 、解散、             （九）对公司 合并、分立 、解散、
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清算或者变更公司形式作出决议；         清算或者变更公司形式作出决议；
    （十）修改本章程；                     （十）修改本章程；
    （十一）对公 司聘用、解 聘会计师       （十一）对公 司聘用、解 聘会计师
事务所作出决议；                       事务所作出决议；
    （十二）审议 批准第四十 一条规定     （十 二）审议根 据本章程第 二十三
的担保事项；                         条的规定应当由股 东大会决定的收购本
    （十三）审议 公司在一年 内购买、 公司股份事项；
出售重大资产超过公司最近一期经审计       （十三）审议 批准第四十 一条规定
总资产 30%的事项；                   的担保事项；
    （十四）审议 批准变更募 集资金用     （十四）审议 公司在一年 内购买、
途事项；                               出售重大资产超过公司最近一期经审计
    （十五）审议股权激励计划；         总资产 30%的事项；
    （十六）审议 法律、行政 法规、部   （十五）审议 批准变更募 集资金用
门规章或本章程规定应当由股东大会决 途事项；
定的其他事项。                         （十六）审议股权激励计划；
                                       （十 七）审议授 权董事会决 定向特
                                       定对象发行融资总 额不超过人民币三亿
                                       元且不超过最近一 年末净资产百分之二
                                       十的股票事项；
                                           （十八）审议 法律、行政 法规、部
                                       门规章或本章程规定应当由股东大会决
                                       定的其他事项。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司
股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

    修改后 的《厦 门延 江新材 料股 份有 限公司 章程 》同日 披露 于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                厦门延江新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2023年4月12日




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