厦门延江新材料股份有限公司

 关于 2023 年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见




    根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、

监事或高级管理人员，保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



（以下无正文）
（此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的董事书面

确认意见签字页）



出席会议董事（签字）：




          谢继华                   谢继权                  谢影秋




          谢淑冬                   方和平                   黄 腾




          廖山海                   王颖彬                  常智华




    签字日期：2023 年 4 月 24 日
（此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的监事书面

确认意见签字页）



出席会议监事（签字）：




          蔡吉祥                   王荣生                  陈路江



    签字日期：2023 年 4 月 24 日
（此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的高级管理

人员书面确认意见签字页）



出席会议高级管理人员（签字）：




          谢继权                   方和平                   黄 腾




          脱等怀



    签字日期：2023 年 4 月 24 日