证券代码：300659            证券简称：中孚信息         公告编号：2018-050

                          中孚信息股份有限公司
                关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司“）于 2018 年 3 月 28 日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。2018 年 3 月 29 日，公司
披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040），
拟于 2018 年 4 月 24 日 14：00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议重大
资产重组相关议案。2018 年 4 月 9 日，公司披露了《关于 2018 年第二次临时股
东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知》（公
告编号： 2018-046），将《关于受让南京孚芯科技有限公司 55%股权及后续安
排暨关联交易的议案》作为临时提案提交 2018 年第二次临时股东大审议。
    根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过
渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业
务指引（2018 年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组
相关文件进行事后审核。
    2018 年 4 月 4 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对中孚信息股份
有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 8 号）（以下简称“重组问
询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。
    截至目前，公司尚需要就本次交易相关内容与深圳证券交易所进一步沟通，
公司董事会预计无法在原定股东大会召开日 2018 年 4 月 24 日前完成对本次重大
资产重组相关文件的补充和修改。
    基于上述情况，公司董事会决定取消原定于 2018 年 4 月 24 日召开的 2018
年第二次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展
情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开此次股东大会的时间及股权登记日。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，公司对投资者给予公司的支
持表示感谢。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
    特此公告。




                                                   中孚信息股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇一八年四月十九日