证券代码：300659           证券简称：中孚信息        公告编号：2018-075


                          中孚信息股份有限公司
                   第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以电子邮
件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，并于
2018 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应参加本次会议的董事为 7 人，实际参加会议的
董事为 7 人，本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：《公司 2018 年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
    《公司 2018 年半年度报告》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）会议审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日
发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予数量
及回购价格的议案》
       鉴于公司 2017 年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公
司本次限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票数量由 117.50 万股调整为
188 万股，回购价格由 16.00 元/股调整为 9.84375 元/股。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四）会议审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》
       鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人
原因离职，根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对
象的要求，公司董事会决定对上述 3 位激励对象已获授但尚未解除限售的 40,000
股限制性股票（调整后）进行回购注销，回购价格为 9.84375 元/股，回购资金
为公司自有资金。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件
       1、中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

       2、中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见。
特此公告。


             中孚信息股份有限公司董事会
               二〇一八年八月二十九日