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公司公告

中孚信息:第四届监事会第十五次会议决议公告2018-08-29  

						证券代码:300659           证券简称:中孚信息         公告编号:2018-076


                         中孚信息股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中孚信息股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事及
参会人员发出了关于召开第四届监事会第十五次会议的通知,并于 2018 年 8 月
27 日在公司会议室以现场方式召开本次会议。
    会议由监事会主席刘振东主持,应出席本次会议的监事为 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人,其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项:
    (一)会议审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审议,监事会认为:公司董事会编制的《公司 2018 年半年度报告》及其
摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
    《公司 2018 年半年度报告》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)会议审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》。
    经审议,监事会认为:公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存
在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日
发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (三)会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予数量
及回购价格的议案》。
    监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查。经
审议,监事会认为,鉴于公司 2017 年年度利润分配方案实施完毕,本次对 2017
年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》、《中孚信息股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及其摘要
的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (四)审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。
    经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第 8 号》等相关法律、法规及公司《2017 年限制性股票计划》
和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,首次授予部分的 3
名激励对象因个人原因离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,
监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,并由公
司回购注销。回购限制性股票的数量为 4 万股,回购价格 9.84375 元/股,回购
资金为公司自有资金。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关
规定,合法有效,不存在损害公司和股东利益的情况。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

       三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                                  中孚信息股份有限公司监事会

                                                      二〇一八年八月二十九日