证券代码：300659         证券简称：中孚信息          公告编号：2019-003


                          中孚信息股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日以电子邮件
等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第二十次会议的通
知，并于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》
    鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以
下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）是公司推进在信息安全行业实施
行业深耕和行业贯通战略的重要布局，将进一步推动公司现有业务的延伸，进一
步丰富公司在信息安全领域的产品种类，进而提升在信息安全领域的创新能力和
盈利能力，提升公司核心竞争力，且符合公司及公司全体股东的长远利益，经审
议，监事会同意继续推进本次重大资产重组。
    公司于 2018 年 5 月 9 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了本
次重大资产重组相关议案，决议有效期为 12 个月。本次继续推进的重大资产重
组方案，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整，仅
以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日剑通信息 100%股权进行了补充评估，并根据
中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的落实情况、继续推进重组所
履行程序等事项对相关材料进行了修订。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定和 2018 年第

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二次临时股东大会授权，继续推进本次重大资产重组事项的相关议案无需再次召
开股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>》及其摘要的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四）审议通过《中孚信息股份有限公司拟收购武汉剑通信息技术有限公
司股权所涉及的武汉剑通信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告（中水致远评报字[2018]第 010205 号）》
       鉴于中水致远资产评估有限公司 2018 年 3 月 28 日出具的以 2017 年 12 月
31 日为评估基准日的中水致远评报字[2018]第 010005 号《资产评估报告》已超
过一年的评估有效期，为继续推进本次交易，中水致远资产评估有限公司以 2018
年 7 月 31 日为补充评估基准日对剑通信息 100%股权进行了补充评估，并出具了
中水致远评报字[2018]第 010205 号资产评估报告，监事会经审议批准上述资产
评估报告。
       以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日的补充评估结果较以 2017 年 12 月 31 日
为评估基准日的评估结果未出现减值，本次交易仍选用以 2017 年 12 月 31 日为
评估基准日的评估结果作为定价依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影
响。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
                                                        中孚信息股份有限公司
                                                                       监事会
                                                          二〇一九年一月九日


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