证券代码：300659                证券简称：中孚信息             公告编号：2019-018


                              中孚信息股份有限公司
                     第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事及参
会人员发出了关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2019 年 3 月
28 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    公 司 《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案及资本公积转增
股本预案的议案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案合法、
合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司 2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：
2019-019）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （四）会议审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：2018 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完
善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效
执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制
作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的
《2018 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。公司在 2018 年度的所有重大方面都得到有效的内部
控制。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）会议审议通过了《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   公司《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日发布
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-020）。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）会议审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
    监事会认为：公司编制的《2018 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    公 司 《 2018 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （七）会议审议通过了《关于公司续聘 2019 年公司财务审计机构的议案》。
    监事会同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务
审计机构，费用为人民币 60 万元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。
    2、 《中孚信息股份有限公司监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价
报告的核查意见》。


    特此公告。




                                                              中孚信息股份有限公司
                                                                         监事会

                                                              二〇一九年三月三十日