证券代码：300659          证券简称：中孚信息         公告编号：2019-047


                          中孚信息股份有限公司
                   第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件方式向全体董事及参
会人员发出了关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知，并于 2019 年 6 月
11 日以通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信
息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于采购芯片暨关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定第 10.13 第（五）条的实
质重于形式的原则，出于谨慎性，同意公司认定山东方寸微电子科技有限公司（以
下简称“方寸微电子”）及其全资子公司青岛方寸微电子科技有限公司（以下简
称“青岛方寸”）为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
    经审议，董事会同意向方寸微电子及其全资子公司青岛方寸采购芯片，2019
年度采购金额不超过 1800 万元人民币。同时，授权公司采购部按照公司采购制
度，在董事会批准范围内，与方寸微电子及青岛方寸协商签署本次交易相关协议
并处理后续相关的商务事宜。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事长魏东晓、董事陈志江、孙强回避表决。
    三、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。




             中孚信息股份有限公司
                           董事会
             二〇一九年六月十二日