中孚信息股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见


    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次审议
《关于采购芯片暨关联交易的议案》，向山东方寸微电子科技有限公司及其全资
子公司青岛微电子科技有限公司采购芯片，预计 2019 年度不超过 1800 万元人民
币。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作
为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关议案进行
了认真审核，并发表如下独立意见：
    1. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。
董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定；
    2. 同意《关于采购芯片暨关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联
交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公
允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》的签署页）




独立董事签名：




           王志勇               王连海              付     林




                                                         2019 年 6 月 11 日




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