中孚信息股份有限公司独立董事

 关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见



    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议
将审议《关于采购芯片暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中孚信股份有限公司章
程》等有关规定，公司将该事项通知了我们，我们作为公司的独立董事，认真审
阅了董事会提供的《关于采购芯片暨关联交易的议案》以及有关资料，并就相关
事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨。我们认为上述
交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，该关联事项不存在损害公司
及全体股东权益的情形。因此，我们同意将《关于采购芯片暨关联交易的议案》
提交公司第四届董事会第三十四次会议进行审议，董事长魏东晓、董事陈志江、
孙强需要回避表决。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四
次会议相关事项的事前认可的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




      王志勇                    王连海                     付林




                                                        2019年6月11日




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