证券代码：300659        证券简称：中孚信息          公告编号：2019-059




                       中孚信息股份有限公司

关于财务总监辞职并指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责

                                 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监杨伟先生
的书面辞职报告，杨伟先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。辞职后，杨伟
先生不在公司担任任何职务。杨伟先生辞去财务总监，自辞职报告送达公司董事
会时生效。
    为保证公司正常管理秩序，公司于2019年8月28日召开第四届董事会第三十
五次会议审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议
案》, 董事会同意公司副总经理兼董事会秘书孙强先生代行财务总监职责。公司
独立董事发表了同意的独立意见。
    杨伟先生原定任期为2016年11月26日至2019年11月26日。截至本公告日，杨
伟先生持有公司股票912,000股。杨伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、
法规及相关承诺管理。
    任职期间，杨伟先生恪尽职守，勤勉尽责，公司对杨伟先生在任职期间为公
司发展所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                                 中孚信息股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 8 月 30 日