证券代码：300659          证券简称：中孚信息        公告编号：2020-015


                       中孚信息股份有限公司

            第四届董事会第四十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)于 2020 年 3 月
10 日以电子邮件或电话等方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，经全体
董事一致同意豁免了本次会议通知时间要求，并于 2020 年 3 月 11 日上午 9:00
在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项:
    （一）审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动 公司核心管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性，提升公司的核心竞争
力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提
下， 公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2020 年股票期权与限制性股票激励
计划 (草案)》及其摘要。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
       （二）审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    为保证公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公
司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    为了具体实施公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司本次股票期权与限制性股票激励计划的有
关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对
股票期权的数量与限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的
方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调
整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性
股票并办理股票期权与限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署《股权激励协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务等；
    （8）授权董事会办理尚未行权标的股票期权的锁定事宜和未解除限售的限
制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的规定办
理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资
格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票
回购注销，办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售
的限制性股票的补偿和继承事宜等；
    （10）授权董事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调
整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施本次股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

   （四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司于 2020 年 4 月 10
日召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                   中孚信息股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二〇二〇年三月十一日