证券代码：300659          证券简称：中孚信息          公告编号：2020-018


                          中孚信息股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    2020 年 2 月 27 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 13 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020
年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2020 年 3 月
13 日下午 14:00 在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层第一会议室，
同时由于疫情防控的需要，以远程视频会议形式在济南市奥盛大厦 2 号楼 16 层
第一会议室设立分会场。
    实际出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 24 人，代表股东 27
人，代表股份 69,573,920 股，占上市公司总股份的 52.4033 ％。
    现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托人 10
人，代表股份 69,242,142 股，占上市公司总股份的 52.1534 ％。
    网络投票情况：通过网络投票的股东 17 人，代表股份 331,778 股，占上市
公司总股份的 0.2499％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持本次会议。公司董
事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议及微信视频的方式
出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    （一）《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小投资者表决情况为：同意392,478股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （二）《关于调整公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审
议）
    1、发行股票的种类和面值
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小投资者表决情况为：同意392,478股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、发行方式
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    3、发行对象及认购方式
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    4、定价原则与发行价格
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    5、发行数量
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    6、限售期
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    7、募集资金用途
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    8、上市地点
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    9、本次发行前滚存未分配利润的安排
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    10、本次非公开发行股票决议的有效期限
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （三）关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （四）关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案
   表决结果：同意69,573,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 392,478 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师秦颖、姜昕出席了本次会议并
出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章
程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
   1、《中孚信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                           中孚信息股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年三月十三日