证券代码：300659          证券简称：中孚信息          公告编号：2020-043


                          中孚信息股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    2020 年 3 月 11 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020

年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2020 年 4 月
10 日下午 14:00 在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层第一会议室，
同时由于疫情防控的需要，以远程视频会议形式在济南市奥盛大厦 2 号楼 16 层
第一会议室设立分会场。
    实际出 席本 次股 东大 会的 股东 及股 东的 委托 代理 人 37 人， 代表 股份

71,258,220 股，占上市公司总股份的 53.6719％。
    现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托人 9
人，代表股份 69,240,342 股，占上市公司总股份的 52.1521％。
    网络投票情况：通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,017,878 股，占上市
公司总股份的 1.5199％。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持本次会议。公司董
事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议等方式出席了本次
会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    （一）关于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要的议案
   表决结果：同意71,258,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
   其中中小投资者表决情况为：同意2,076,778股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   （二）关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

   表决结果：同意71,258,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
   其中中小投资者表决情况为：同意2,076,778股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   （三）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
   表决结果：同意71,258,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0000％。
   其中中小投资者表决情况为：同意2,076,778股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、姜昕出席了本次会议并
出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章

程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                            中孚信息股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月十一日