中孚信息股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

    根据《创业板上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，我们作为中
孚信息股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断的立场，
本着审慎、负责的态度，对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激
励计划”)的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，就公司第四届董
事会第四十四次会议审议通过公司股权激励计划相关事项，发表如下独立意见：
    一、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的独立意见
    公司本次对激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和激励计划的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存
在禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意
公司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量
的调整。

    二、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
    1、公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 4 月 22 日，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。
    2、本次授予股票期权与限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司
本次激励计划规定的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心技术(业务)骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授
予日为 2020 年 4 月 22 日，向 192 名激励对象授予股票期权 116.05 万份，向 194
名激励对象授予限制性股票 156.55 万股。




                                           独立董事：王志勇、王连海、付林
                                                   二〇二〇年四月二十二日