中孚信息股份有限公司独立董事

           关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《创业板上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，我们作为中
孚信息股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断的立场，
本着审慎、负责的态度，对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激
励计划”)调整事项的相关材料进行审核，就公司第五届董事会第二次会议审议
通过公司股权激励计划相关事项，发表如下独立意见：
       一、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的独立意见
    鉴于公司实施了 2019 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
以及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定应对授予权益数量
及价格进行调整。
    因此，我们一致同意公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权
益数量及价格的调整。
       二、关于暂缓办理刘海卫先生在 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中
获授限制性股票登记的独立意见
    公司对刘海卫先生此次获授的限制性股票暂缓办理登记事宜符合《上市公司
股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司对刘海卫先生此次获授的限制性股票暂缓办理登
记。



                                          独立董事：王贯忠、张国艳、杨蕾
                                                    二〇二〇年五月十五日