证券代码：300659           证券简称：中孚信息         公告编号：2020-074



                          中孚信息股份有限公司

            关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 30 日、2020
年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十二次会议和 2019 年年度股东大会，会议
审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举王
贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士为公司第五届董事会独立董事，任期自 2019
年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日、
2020 年 4 月 30 日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《2019 年年度股
东大会决议公告》（公告编号 2020-058）。
    截止公司 2019 年年度股东大会通知发出之日，王贯忠先生、张国艳女士、
杨蕾女士尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2020 年 4
月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培
训并取得独立董事资格证书的承诺函（一）》、《关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函（二）》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函（三）》。
    近日，公司董事会收到王贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士的通知，其均已
参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易
所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。

                                              中孚信息股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年六月五日
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