证券代码：300659               证券简称：中孚信息         公告编号：2020-096


                            中孚信息股份有限公司

             关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易概述
         1、中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第四届
  董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，
  公司预计 2020 年度向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方
  寸”）及其全资子公司青岛方寸微电子科技有限公司（以下简称“青岛方寸”）
  采购芯片及存储等产品以及向山东方寸出租自有房产，预计 2020 年度关联采购
  金额不超过 2,700 万元，其中，山东方寸不超过 1,350 万元，青岛方寸不超过 1,350
  万元；预计关联租赁金额为 32.85 万元。详见公司于 2020 年 4 月 1 日在巨潮资
  讯网披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）。
         2、公司于 2020 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
  第四次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，
  基于经营业务活动的实际需要，预计 2020 年度增加与关联方山东方寸的日常关
  联交易金额不超过 200 万元。关联董事魏东晓、陈志江、孙强对此议案回避表决，
  独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
         根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次增加 2020
  年度日常关联交易预计额度 200 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
  属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
         （二）新增预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位：万元

关联交       关联人   关联交易     关联交易   本次增加   新增   本次增    年初至      上年发
易类别                    内容      定价原则    前的预计        金额     加后的     公告日      生金额

                                                     金额                预计金     已发生

                                                                           额        金额

                        采购芯片    参照市场
向关联
            山东方寸    及存储等    价格公允         1,350       200      1,550      84.94        0
方采购
                          产品        定价

         （三）截止披露日已发生金额
                                                                                   单位：万元
                                                                        实际发生
关联交                                年初至公告披露         预计金额   额占同类
            关联人     关联交易内容                                                 披露日期及索引
易类别                                  日已发生金额         （含税）   业务比例
                                                                        （％）
向 关 联
           山东方寸      采购芯片            84.94           1,350.00       3.16    2020 年 4 月 1 日
人采购
                                                                                    披露的《关于
向 关 联                 采购芯片        1,055.57                          39.33    2020 年度日常关
           青岛方寸                                          1,350.00
人采购                   采购存储            81.06                         55.79    联交易预计的公
                                                                                    告》（公告编号：
向 关 联
           山东方寸      出租房屋            20.86            32.85       100.00    2020-030）
人出租
         二、关联人介绍及关联关系
         （一）关联方基本情况
         1、山东方寸基本情况
         公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
         住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号北楼 803-1 室
         企业性质：有限责任公司
         法定代表人：张洪柳
         注册资本：1000 万元
         统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
         经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子元件开发、销售；信息系统集成；
   工业设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
   进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
   展经营活动）
         主营业务：芯片及存储等产品的研发、生产和销售。
    山东方寸最近一年主要财务数据如下：
                                                                     单位：万元

               项目                  2019 年 12 月 31 日（经审计）

    总资产                                                           2,703.35

    负债                                                             2,086.91

    净资产                                                            616.44

               项目                   2019 年 1-12 月（经审计）

    营业收入                                                               0

    净利润                                                            102.80

    2、履约能力分析：
    山东方寸依法存续且经营正常，具有较强的履约能力，不属于失信被执行人。
    3、关联关系说明
    公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理魏东晓、董事陈志江及董事、
董事会秘书孙强、核心技术人员朱启超参股山东方寸。其中，魏东晓持有山东方
寸 30%、陈志江持有 17%，孙强持有 5%，朱启超持有 3%。上述董事、高级管
理人员未在山东方寸任职。核心技术人员朱启超担任山东方寸的监事。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定第 10.13 第（五）条的实
质重于形式的原则，出于谨慎性，公司认定山东方寸为本公司关联方，本次交易
构成关联交易。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价政策与定价依据
   公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联
交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。不存在损害公司和股东利益的行
为，不会影响公司的独立性。
    （二）关联交易协议签署情况
    上述关联交易系公司日常经营活动，将由双方根据实际业务开展情况，在上
述预计的 2020 年日常关联交易范围内按照法律法规的要求安排签订有关协议/
合同。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度主要系向关联方采购的日常经营
性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的
优势，发挥双方在业务上的协同效应，是公司业务发展的需要。
    公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市
场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相
关关联交易不会对公司独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关
联人形成依赖或被其控制。
       五、独立董事事前认可和独立意见
   （一）事前认可意见
    公司本次拟增加 2020 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际
需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公司独立性构成影响，公司业务
不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。因此，同意将本次增加
2020 年度日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。
   （二）独立意见
    本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，
本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。本次
事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定。独立董事一致同意公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度事
项。
       六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    上述关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事予
以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立董
事意见，上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及全体股东权益的情形。
   保荐机构对中孚信息本次增加关联交易预计额度事项无异议。
    七、备查文件
   1、中孚信息股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
   2、中孚信息股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
   5、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司增加 2020 年度日常关
联交易预计额度的核查意见。

   特此公告。




                                           中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 28 日