中孚信息股份有限公司

      独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的

                             事前认可意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度
规定，就公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了事前审阅，并发表
如下事前认可意见：
    关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

    经审阅，我们一致认为：
    1、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。
董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定；
    2、经核查，公司董事会对 2020 年度增加与关联方山东方寸微电子科技有限
公司的日常关联交易金额不超过 200 万元是基于经营业务活动的实际需要，没有
损害公司和其他非关联方股东的利益。
    3.、同意《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》中的关
联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合
市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。




                                        独立董事：王贯忠、张国艳、杨蕾

                                                       2020 年 8 月 27 日