证券代码：300659          证券简称：中孚信息         公告编号：2020-120


                         中孚信息股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件等
方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2020 年 12 月 25 日以通讯表
决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以通讯方式逐项表决审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，公司（包含子
公司）拟使用最高额度不超过 40,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品，
该额度包括 2020 年第三次临时股东大会审议通过的以自有资金适时购买保本型
理财产品最高不超过 10,000 万元的额度。在上述额度内，资金可以滚动使用，
且任意时点进行委托理财的总金额不超过 40,000 万元。上述额度期限为自 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
    具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理
财产品的公告》。
   本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案
的议案》
   因公司办理股权激励暂缓登记及股权激励回购注销事项，需对注册资本进行
变更，相应修改《公司章程》有关条款，公司注册资本由 226,602,181 元变更为
226,689,141 元。
   为合法、高效完成《公司章程》修改的相关事宜，提请公司股东大会授权公
司董事会办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修正案的具体内容
请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    董事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方
寸”）采购产品及出租房屋，预计 2021 年度日常关联交易金额不超过 4,032.85
万元（含税）。同时，提请董事会授权公司采购管理部与上述关联方签订具体合
作协议。
    关联董事魏东晓、陈志江、孙强回避表决本议案。独立董事对本议案进行了
事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司发布于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告
                                       中孚信息股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 26 日