证券代码：300659         证券简称：中孚信息        公告编号：2021-022


                       中孚信息股份有限公司

              第五届董事会第十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日以专人送
达和电话方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 3 月 31 日以
通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，
确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司
按照收益与贡献对等原则拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    董事刘海卫为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    董事刘海卫为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下与公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》；
    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪
酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
    （8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限
制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相
关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
    3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事
项存续期内一直有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事刘海卫为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

   （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司于 2021 年 4 月 20
日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                               中孚信息股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年四月一日