证券代码：300659         证券简称：中孚信息        公告编号：2021-030


                       中孚信息股份有限公司

              第五届董事会第十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日以电子邮
件式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 4 月 20 日下午 16:00
以现场会议的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，董事会认
为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 4 月 20 日为首
次授予日，向 201 名激励对象授予限制性股票 302.50 万股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    董事刘海卫为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。


                                       中孚信息股份有限公司董事会
                                           二〇二一年四月二十一日