证券代码：300659          证券简称：中孚信息          公告编号：2021-031

                       中孚信息股份有限公司

              第五届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)于 2021 年 4 月
15 日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 4 月
20 日以现场会议的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授
股票期权与限制性股票的条件已成就。
    同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 4 月 20 日，向 201 名激励对
象授予限制性股票 302.50 万股。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。
                                               中孚信息股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年四月二十一日