证券代码：300659             证券简称：中孚信息             公告编号：2021-035

                         中孚信息股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决
方式召开本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》
    公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求，相关决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变
更会计政策。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）会议审议通过了《关于补充确认公司与山东方寸微电子科技有限公
司合作研发暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易的发生主要是由于公司项目申报需要，遵循了“公
平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不构成
对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认公司与山东方寸微电子科技
有限公司合作研发暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
    特此公告。
                                              中孚信息股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十九日