证券代码：300659          证券简称：中孚信息         公告编号：2021-049

                        中孚信息股份有限公司

             第五届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日以电子邮
件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，本次会议于 2021 年 7 月 7 日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
    本次会议由监事会主席张太祥主持，应出席会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议通过了以下事项：
    审议通过《关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的
议案》
    根据经营发展需要，为完善上下游产业链、充分发挥业务协同效应，落实公
司整体的发展战略与目标，公司拟以自有资金收购魏东晓先生、陈志江先生、孙
强先生分别持有的山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）24.23%、
13.73%、4.04%的股权。
    公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司对山东方
寸股东全部权益进行了资产评估，评估值为 1,627.05 万元，依据该评估值，经各
方商定，本次收购山东方寸 42%的股权交易价格为 1.627 元/股，合计转让价款
共计 683.34 万元。本次交易完成后，公司将持有山东方寸 42%的股权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中孚信息
股份有限公司关于受让山东方寸微电子科技有限公司 42%股权暨关联交易的公
告》。
    经审议，监事会认为：本次交易事项遵循了公平、合理的原则，不存在损
害公司及其他股东利益的情况，该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券
法》与《公司章程》的规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

  《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
    特此公告。
                                               中孚信息股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 8 日