证券代码：300659           证券简称：中孚信息       公告编号：2021-062



                      中孚信息股份有限公司

             第五届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件
方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要
的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管
理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用
途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全
体股东的利益。同意公司使用不超过 38,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

   《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。


                                               中孚信息股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 28 日