证券代码：300659          证券简称：中孚信息           公告编号：2021-084

                       中孚信息股份有限公司

              第五届监事会第十九次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方
式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决
的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
    由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 11 名原激励
对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公
司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权
121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回
购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
    经审核，监事会认为：公司关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规
定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称
“山东方寸”）、北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）采购


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产品，预计 2022 年度与山东方寸日常关联交易金额不超过 1,000 万元，与北京
笛卡尔盾日常关联交易金额不超过 2,000 万元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司关联交易的议案》
    公司子公司中孚安全技术有限公司因经营业务需要，拟与北京笛卡尔盾科技
有限公司签订采购合同，合同金额为 264 万元。经审核，监事会认为：本次关联
交易的发生主要是由于业务发展与生产经营的正常需要，遵循了“公平、公正、
公允”的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
   经审议，监事会同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的
自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意
时点进行委托理财的总金额不超过 50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议
通过之日起 12 个月。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

   《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。
    特此公告。
                                               中孚信息股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 14 日




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