证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-017
中孚信息股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2022 年 3 月 31 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年年度股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当
日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2022 年
4 月 21 日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元
亨会议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 的 委 托 代 理 人 23 人 ， 代 表 股 份
107,738,286 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5596％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，
占上市公司总股份的 41.6286％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 13,435,701 股，占上市公司总股份的
5.9310％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司
聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在股东大会上对2021年度的履职情况进行了述职。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
2
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；
反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
3
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于<中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
表决结果：同意 107,266,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694％；
反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东刘海卫、张丽、于伟华回避表决。
10、《关于<中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 107,266,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694％；
反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东刘海卫、张丽、于伟华回避表决。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议
案》
表决结果：同意 107,266,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694％；
反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7559％；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东刘海卫、张丽、于伟华回避表决。
12、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
4
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
18、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
6
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
20、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；
反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所
持股份的94.1309％；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、赵妍出席了本次会议并
出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章
程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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