证券代码：300659           证券简称：中孚信息        公告编号：2022-033

                         中孚信息股份有限公司

            第五届监事会第二十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日以电子邮
件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2022 年 6 月 24 日以通讯表
决的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权第一个行权期未行权股票期权的议案》
    由于公司股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为 2021 年 5 月 25
日起至 2022 年 5 月 25 日止。截至行权期限届满之日，股票期权第一个行权期符
合行权条件的激励对象人数为 172 名，其未行权股票期权数量为 490,344.00 份。
根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，未
在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。
    经审核，监事会认为：上述事实符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关规
定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划期
权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
中股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意
公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 160 名激励对象行权、161 名激励对象解除限售
资格合法有效，满足公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
设定的股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意
公司为 160 名激励对象办理第二个行权期 453,672 份股票期权的行权手续，为 161
名激励对象办理第二个解除限售期 561,672 股限制性股票的解除限售手续。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （四）审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议
案》
    由于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 13 名原激励对象因
个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审
议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权
64,960 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 143,360 股，回
购价格为 22.575 元/股，资金来源为公司自有资金。
    由于公司本次激励计划中 12 名激励对象个人绩效考核结果为“C”或“D”，
董事会审议决定注销其因个人绩效考核结果导致第二个行权期不能行权的股票
期权 14,808 份，回购注销其因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解
除限售的限制性股票 10,008 股，回购价格为 22.575 元/股，资金来源为公司自有
资金。
    本次合计注销股票期权 79,768 份，合计回购注销限制性股票 153,368 股。
    监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：公司董事会关于本
次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东
利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
《中孚信息股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
                                           中孚信息股份有限公司监事会
                                                     2022 年 6 月 25 日