证券代码：300659            证券简称：中孚信息         公告编号：2022-038

                        中孚信息股份有限公司

          2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式发出，会议
于 2022 年 7 月 1 日召开，由董事会秘书孙强先生主持。本次会议应出席持有人
155 人，实际出席 155 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 8,561.60 万份，
占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决
程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定，
会议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于设立中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
委员会的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意
设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年员工持股计划的日
常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，其
中，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 8,561.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权
0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

    二、审议通过《关于选举中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
委员会委员的议案》
    选举李兴国、韩朝阳、辛娜娜为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，
其中李兴国为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员。
    上述管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
    表决结果：同意 8,561.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权
0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

    三、审议通过《关于授权中孚信息股份有限公司 2022 年度员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划
的如下相关事宜，包括但不限于以下事项:
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
    （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （4）代表全体持有人行使股东权利；
    （5）管理员工持股计划权益分配、拟定并执行员工持股计划权益分配方案；
    （6）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动
能力持有人的相关事宜；
    （7）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人
异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
    （8）代表全体持有人签署与员工持股计划相关的文件；
    （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转
换债券等再融资事宜的方案；
    （10）持有人会议授权的或公司 2022 年员工持股计划草案规定的其他职责。
    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2022 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 8,561.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权
0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

    特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
        2022 年 7 月 2 日