证券代码：300659           证券简称：中孚信息         公告编号：2022-046


                        中孚信息股份有限公司

               第五届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2022 年 8 月 29 日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。
    二、会议审议情况
    本次监事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
       公司《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       经审议，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必
要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金
管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金
用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和
全体股东的利益。同意公司使用不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行融资授信额度的议案》
    经审议，监事会同意公司及全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简
称“南京中孚”）增加银行融资授信额度 2 亿元人民币。其中，公司拟增加银行
授信额度 0.7 亿元人民币，南京中孚拟增加银行授信额度 1.3 亿元人民币。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，监事会同意，公司自董事会决议通过之日起 12 个月内为南京中孚
本次增加的银行授信额度提供相应的信用担保。
    担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起至到期日止，履约保函担
保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限至
贷款约定还款日止。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    《中孚信息股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。


             中孚信息股份有限公司监事会
                   2022 年 8 月 30 日