证券代码：300659           证券简称：中孚信息        公告编号：2023-022


                       中孚信息股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开的第
五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚
信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）的经营资金的需求，中孚安全拟向
银行申请 2.5 亿元的综合授信业务，南京中孚拟向银行申请 0.3 亿元的综合授信
业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款，并申请公司为上述
2.8 亿元银行综合授信提供担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次
担保事项需提交 2022 年度股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）中孚安全技术有限公司
    1、基本情况
 公司名称    中孚安全技术有限公司

 注册资本    15,000 万元

 法定代表人 魏东晓
 成立日期    2013 年 11 月 12 日

 注册地点    山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 24 层
             一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机
 经营范围    软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销
             售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品
               销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理
               和存储支持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许
               可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁。（除依法须经
               批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）
               许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批
               准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
               目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
  2、主要财务指标：
  单位：万元
   资产负债项目              2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日

     资产总额                                99,720.52                 95,155.10

     负债总额                                82,777.57                 40,758.90

      净资产                                 16,942.95                 54,396.20

     利润项目                    2022 年度                    2021 年度

     营业收入                                50,424.02                 89,909.33

     营业利润                                -35,882.81                   575.06

      净利润                                 -36,222.75                    63.98

  中孚安全不属于失信被执行人。
  （二）南京中孚信息技术有限公司
  1、南京中孚基本情况
公司名称       南京中孚信息技术有限公司

注册资本       11,500 万元

法定代表人 魏东晓
成立日期       2011 年 09 月 09 日

               南京市浦口区江浦街道仁山路 1 号园区 2 号楼办公室东侧
注册地点
               ER202 室

               销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测
经营范围
               的商用密码产品。计算机软硬件、电子元件的开发、销售及相
                 关技术服务；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的
                 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
                 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                 营活动）
    公司持有南京中孚 100%股权，南京中孚系公司全资子公司。
    2、主要财务指标：
                                                                       单位：万元
     资产负债项目            2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日

       资产总额                              31,308.35                   24,548.62

       负债总额                              15,296.09                      9,978.62

        净资产                               16,012.27                   14,570.00

       利润项目                2022 年 1-12 月                  2021 年度

       营业收入                              15,919.22                   28,258.28

       营业利润                                  1,645.01                   3,994.98

        净利润                                   1,624.95                   4,023.77

    南京中孚不属于失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    担保金额：2.8 亿元
    担保方式：连带保证担保
    担保内容及期限：自 2022 年度股东大会决议起 12 个月内公司为中孚安全提
供总额不超过 2.5 亿元的信用担保，为南京中孚提供总额不超过 0.3 亿元的信用
担保，用于开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款等，具体担保内容以
最终签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
    近年来，中孚安全、南京中孚发展迅速，本次担保主要为其满足其日常经营
的资产需要，有利于其快速发展。公司为中孚安全、南京中孚提供担保，风险可
控，有利于子公司实现持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    五、独立董事意见
       本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有
充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议及决策程序合法有效，符合《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、公司规章的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司为全资子公司中孚
安全、南京中孚提供担保的相关事项。
       六、公司累计对外担保及逾期担保情况
       本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.1 亿元，对外
担保余额为 12,379.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10.44%；公司
不存在逾期担保。
       七、备查文件
       1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
       2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意
见；
       3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。


                                                 中孚信息股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日