中孚信息股份有限公司独立董事

         关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等
法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中孚信
息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第一次会
议聘任高级管理人员的事项进行认真审核后，发表如下独立意见：

    1、经审阅，公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 公
司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。

    4、我们同意聘任魏东晓为公司总经理，同意聘任孙强为公司董事会秘书，
同意聘任张丽为公司财务总监，同意聘任孙强、刘海卫、罗圣美、苗功勋、孙宏
跃、王萌、张丽为公司副总经理，同意聘任曲志峰为公司总工程师。




                                       独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠
                                                   2023 年 4 月 21 日