证券代码：300660         证券简称：江苏雷利           公告编号：2019-017



                      江苏雷利电机股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 2 月 22 日在公司
会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意终止实施 2017
年限制性股票激励计划，回购注销 48 名激励对象持有的已授予尚未解锁的限制
性股票 148.392 万股，回购价格为 19.0222 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司董事殷成龙为本次激励计划激励对象，已回避表决，公司其他董事进行
了表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2019 年第一次临
时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江
苏雷利电机股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
    2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关
事项的独立意见
    特此公告
                                               江苏雷利电机股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 2 月 22 日