证券代码：300660           证券简称：江苏雷利         公告编号：2019-023



                     江苏雷利电机股份有限公司

               关于对外投资进展暨签订股东协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资基本情况
    江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开
第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
为了扩大汽车领域电机和泵产品的生产规模，结合自身战略布局和业务发展需要，
公司与郑洋（中国籍自然人）合资成立一家从事电子水泵、电机等汽车用零配件
设计、制造的公司。公司出资 1,400 万元，占其注册资本的 70%，郑洋出资 600
万元，占注册资本的 30%。董事会授权公司法定代表人或委托代理人与合作方签
订正式的投资协议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    本事项不构成关联交易。本事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。
    二、对外投资进展情况

    2019 年 3 月 8 日，公司与郑洋共同签订了《合资公司股东协议》（以下简称
“股东协议”）。

    三、股东协议的主要内容。

    甲方：江苏雷利电机股份有限公司
    乙方：郑洋
    1、公司名称：柳州雷利汽车装备有限公司（以工商登记为准，以下简称“合
资公司”）。
    2、注册资本：2,000 万元人民币。
    3、经营范围：汽车零配件的研发、制造和销售；销售机械设备、电器设备、
电子计算机及配件；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。
    4、经营期限：长期，自公司营业执照颁发之日起算。
    5、出资
    各方的出资额、出资方式及股权比例如下：
  股东         出资额（万元）    出资比例（%） 出资方式
  甲方         1,400             70             现金
  乙方         600               30             现金
    在公司注册成立后，由各方根据合资公司经营需求以现金，按各自的出资比
例同比例分批出资。
    6、治理结构
    董事会由 3 董事组成，甲方有权提名 2 名董事，乙方有权提名 1 名董事。董
事会设董事长一名，由甲方提名的董事担任。
    合资公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，法定代表人由总经理担
任；设副总经理若干名等高级管理人员，协助总经理工作，经总经理提名由董事
会决定聘任或解聘。
    合资公司不设监事会，由一名监事组成，由甲方委派，监事任期三年，任期
届满，可连选连任。
    由甲方委派财务负责人，合资公司招聘其他财务人员，全面配合总经理开展
业务工作。
    7、收益分配和亏损承担
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股东有权按照实缴出资比例分
配。
    8、协议生效
    本协议自各方签字（自然人）或盖章（非自然人）之日正式生效。
    9、违约责任
    如果本协议一方违约以致本协议未履行或不能充分履行，违约方应向守约方
赔偿因违约行为导致的损失。如果各方均有违约行为，则各方应各自承担其违约
引起的部分责任。
    10、其它
    本协议一式陆（6）份，各方各持一（1）份，公司备案二（2）份，报送相
关政府主管部门办理登记、备案等事宜使用二（2）份，均具有同等法律效力。
    四、备查文件
   江苏雷利电机股份有限公司与郑洋签署的合资公司股东协议
   特此公告


                                             江苏雷利电机股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 3 月 10 日