江苏雷利电机股份有限公司董事会

        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”） 拟通过发行股份的方式购
买王建平和王梓煜合计持有的常州惠平投资集团有限公司 60%股权及常州市薛
巷电讯元件有限公司 19.726%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发
行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司
已制定了严格有效的相关保密制度，并与参与本次交易的交易对方和相关中介机
构采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

    1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知
晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按
照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表
等相关材料。

    2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自 2021 年 6 月 21 日开市起停牌，并公告了《关于筹划发行股份购买资
产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-075）。

    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，公司
聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并
与上述中介机构签署了《保密协议》。公司与上述中介机构保证未经信息提供方
书面许可不得将信息提供方就本次交易所提供的保密资料及信息泄露给与本次
交易无关的任何第三方，同时公司及上述中介机构承诺不将其获得的保密资料及
信息用于与《保密协议》规定之目的无关的任何其他用途。上述中介机构和经办
人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务
的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。

    4、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数
核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时，
公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信
息的泄露。

    5、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限
于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、
高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

    6、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，
不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内
幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

    综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披
露管理办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，
本次交易相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信
息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司关于本次交易采取的保密措
施及保密制度的说明》之签章页）




                                       江苏雷利电机股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 2 日