证券代码：300660         证券简称：江苏雷利          公告编号：2021-XXX



                 江苏雷利电机股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第
十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重
        大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的说明




     江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向王建平

和王梓煜发行股份购买其持有的常州惠平投资集团有限公司（以下简称“惠平投

资”）60%股权及常州市薛巷电讯元件有限公司（以下简称“薛巷电讯”）19.726%

股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简

称“本次交易”）。

      公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》

（简称“《持续监管办法》”）第十八条、第二十一条的规定和《深圳证券交易所

创业板上市公司重大资产重组审核规则》（简称“《重组审核规则》”）第七条、

第九条的规定进行了审慎分析，认为：

     一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第七条规

定

     经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重

组审核规则》第七条的有关规定，具体情况如下：

     根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、《深圳证券交易所

创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条的规定，上市公实施重大资产重

组或者发行股份购买资产的标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市



                                     1
公司处于同行业或上下游。公司主营业务为家用电器微特电机、汽车微特电机、

医疗仪器用智能化组件及相关零部件的研发、生产与销售。本次交易中，标的公

司主要从事电线电缆、电源线、连接线及线束和电器附件等产品的设计、研发、

生产与销售，连接线及线束产品是上市公司主要产品空调电机及组件、洗衣机排

水泵、洗衣机排水电机和冰箱电机及组件的关键原材料。因此标的公司与公司处

于行业上下游，本次交易属于对行业上下游企业的并购。

    二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条

规定

    经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、

《重组审核规则》第九条有关规定，具体情况如下：

    根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十一条、《深圳证券交易

所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第九条的规定，上市公司发行股份购

买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。本次发行股份购

买资产发行价格为 17.38 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的公

司股票交易均价的 80%。

    特此说明。

    （以下无正文）




                                   2
   （本页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司董事会关于本次交易符合<

创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条规定和<深圳证

券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的说明》

之签章页）




                                       江苏雷利电机股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 2 日




                                  3